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雙箭股份召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
來源：雙箭橡膠
時(shí)間：2015-06-23
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本報(bào)訊 6月24日，在公司行政樓辦七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈耿亮先生主持，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司提名董事候選人的議案》兩項(xiàng)決議。
根據(jù)公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)展情況及本次非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目之一的增資及收購對(duì)象北京約基工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京約基”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，同意公司以6,138萬元人民幣的自有貨幣資金先行認(rèn)購北京約基新發(fā)行的900萬股股份；同意待本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且募集資金到位后，公司將以募集資金置換上述用于本次對(duì)北京約基增資的自有資金；公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)展情況以及北京約基的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)施認(rèn)購北京約基另外發(fā)行的 1,000 萬股新增股份事項(xiàng)。
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于向北京約基工業(yè)股份有限公司提名董事候選人的議案》兩項(xiàng)決議。
根據(jù)公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》、本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)展情況及本次非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目之一的增資及收購對(duì)象北京約基工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京約基”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，同意公司以6,138萬元人民幣的自有貨幣資金先行認(rèn)購北京約基新發(fā)行的900萬股股份；同意待本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且募集資金到位后，公司將以募集資金置換上述用于本次對(duì)北京約基增資的自有資金；公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)展情況以及北京約基的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)施認(rèn)購北京約基另外發(fā)行的 1,000 萬股新增股份事項(xiàng)。
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